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| 发挥银行系统反洗钱整体功能的具体构想 | |
| 引用本文： | 宫杰 ,廖有明 ,朱宝明.发挥银行系统反洗钱整体功能的具体构想[J].经济研究参考,2003(63). |
| 作者姓名： | 宫杰 廖有明 朱宝明 |
| 摘 要： | 1.人民银行的工作重点应是,拟定银行系统反洗钱的政策措施和法规,建设和维护银行系统反洗钱金融信息数据中心,分析、鉴别、报告客户大额和可疑资金交易信息。 我国《刑法》确定洗钱犯罪是破坏金融管理秩序罪的形式之一,这就将洗钱犯罪纳入到金融犯罪的范畴。而维护金融管理秩序是人民银行的职责。从这个意义上讲,人民银行是国家反洗钱 |
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