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| 互联网金融时代银行反洗钱防御体系的构建 | |
| 引用本文： | 党建民,王玉珠.互联网金融时代银行反洗钱防御体系的构建[J].经贸实践,2016(14). |
| 作者姓名： | 党建民 王玉珠 |
| 作者单位： | 1. 中国矿业大学国家大学科技园,江苏徐州,221116;2. 中国矿业大学管理学院,江苏徐州,221116 |
| 摘 要： | 互联网金融具有虚拟化、高科技化、隐蔽性、复杂性和跨区域性等特征,随着互联网金融的不断发展,也为不法分子的犯罪活动提供了机会.并且,通过互联网进行金融洗钱是目前很受关注的一个问题.笔者结合在银行工作的实际经验,借鉴国外反洗钱经验,提出了构建宏观反洗钱防御体系的建议. |
| 关 键 词： | 互联网金融 银行 反洗钱 防御体系 |
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