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美国、加拿大金融情报中心特点及对我国的启示
引用本文:李文浩,胡章灿.美国、加拿大金融情报中心特点及对我国的启示[J].南方金融,2010(1).
作者姓名:李文浩  胡章灿
作者单位:1. 中国银行间市场交易商协会,北京,100140
2. 中国人民银行扬州市中心支行,江苏,扬州,225000
摘    要:尽管我国与美国、加拿大属于不同法系,但是由于大陆法系和英美法系反洗钱立法趋同的背景,以及美加具有与我国类似的幅员辽阔等特点,因此研究两国金融情报中心的特点对于我国强化反洗钱工作大有裨益.加拿大严格的信息披露制度、美国的严厉的行政处罚手段、美加两国反洗饯报告主体的广泛性以及两国注重解决防卫性报送的思路等都值得我国学习和借鉴.

关 键 词:反洗钱  金融情报中心  可疑交易  防卫性报送

Financial Intelligence Units in USA and Canada:the Features and Implications
Li Wenhao,Hu Zhangcan.Financial Intelligence Units in USA and Canada:the Features and Implications[J].South China Finance,2010(1).
Authors:Li Wenhao  Hu Zhangcan
Abstract:
Keywords:
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