特定非金融行业反洗钱和反恐融资:雪际规则与我国的实践 |
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引用本文: | 冯怡.特定非金融行业反洗钱和反恐融资:雪际规则与我国的实践[J].财会学习,2011(8):64-66. |
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作者姓名: | 冯怡 |
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作者单位: | 中国人民银行济南分行 |
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摘 要: | 做好特定非金融行业反洗钱工作是《反洗钱法》赋予的义务,也是国际反洗钱专业组织金融行动特别工作组(FATF)对成员国的要求。我国特定非金融行业反洗钱工作尚未启动,应该尽快出台与《反洗钱法》配套的法规,制定具体的制度和措施,加强部门间的协调和配合,积极做好特定非金融行业反洗钱工作,防范洗钱和恐怖融资风险。
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关 键 词: | 《反洗钱法》 金融行业 特定 反恐融资 金融行动特别工作组 反洗钱工作 实践 专业组织 |
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