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| 风险为本反洗饯监管制度的构建研究 | |
| 引用本文： | 周喆,杨爱萍,李涛.风险为本反洗饯监管制度的构建研究[J].海南金融,2011(12):49-52. |
| 作者姓名： | 周喆 杨爱萍 李涛 |
| 作者单位： | 中国人民银行淮南市中心支行,安徽淮南,232007 |
| 摘 要： | 风险为本反洗钱监管是我国反洗钱监管的目标模式.为实现目标模式,促进金融机构主动、有效、全面开展反洗钱工作,中国人民银行需要开展准确的风险评估,保证金融机构具备以风险为本开展反洗钱工作的能力,以及能够对人民银行监管要求作准确应激.因制度激励是监管的本质,监管部门应从制度建设入手达成风险为本反洗钱监管条件,通过自上而下的和... |
| 关 键 词： | 反洗钱 风险为本 制度激励 监管 |
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