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| 英国对信托和公司服务提供商的反洗钱监管 | |
| 引用本文： | 潘文娣.英国对信托和公司服务提供商的反洗钱监管[J].海南金融,2015(5). |
| 作者姓名： | 潘文娣 |
| 作者单位： | 中国人民银行海口中心支行,海南海口,570105 |
| 摘 要： | 在国际反洗钱规则中,"信托和公司服务提供商"属于"特定非金融机构",应当履行反洗钱义务.英国是世界上少有的在反洗钱监管中将"信托和公司服务提供商"单独界定的国家,其监管规则和经验得到国际反洗钱组织的认可,对我国研究建立"信托和公司服务提供商"反洗钱制度有积极的借鉴意义. |
| 关 键 词： | 英国 信托和公司服务提供商 反洗钱 |
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