如何提高人民银行反洗钱非现场监管的有效性 |
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引用本文: | 中国人民银行渭南市中心支行课题组,;王凯俊.如何提高人民银行反洗钱非现场监管的有效性[J].西安金融,2008(9). |
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作者姓名: | 中国人民银行渭南市中心支行课题组 ;王凯俊 |
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作者单位: | 中国人民银行渭南市中心支行 |
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摘 要: | 反洗钱非现场监管是人民银行监督金融机构履行反洗钱义务、有效实施反洗钱监管的一项重要手段。目前反洗钱非现场监管存在的问题是,非现场监管信息报送质量不高,缺乏技术支持,信息报送方式落后,信息查询和反馈机制缺失;非现场监管信息分析指标缺乏量化标准,非现场监管与现场监管缺乏有机结合。提高人民银行反洗钱非现场监管有效性的途径是,建立健全非现场监管信息指标体系,开发非现场监管信息系统,加强业务培训,对有关金融机构实施差别化监管。
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关 键 词: | 人民银行 反洗钱非现场监管 监管信息指标体系 |
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