试论保险洗钱表现的方式、原因和防范 |
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引用本文: | 刘国亮.试论保险洗钱表现的方式、原因和防范[J].河北金融,2009(10). |
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作者姓名: | 刘国亮 |
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作者单位: | 中国人民银行平山县支行 |
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摘 要: | 本文对在新形势下洗钱的新途径—保险洗钱的表现方式、原因和防范进行了论述,并提出了对策与建议:防范保险洗钱的任务是长期的,必须加大监管力度,层层建立保险监管机构;建立反洗钱监管体系,加大监管覆盖面;培养和建立一支反洗钱业务骨干队伍,适应日益发展的形势;组织人员对保险洗钱的特点、方法、人群的定位、治理的方法,遏止保险洗钱犯罪等方面开展研究。
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关 键 词: | 保险洗钱 表现方法 原因 对策 |
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