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沿边跨境资金流动背景下洗钱风险控制策略探究——以广西为视角
引用本文:李彬,黎宇,周海燕,谢露.沿边跨境资金流动背景下洗钱风险控制策略探究——以广西为视角[J].广西金融研究,2015(4).
作者姓名:李彬  黎宇  周海燕  谢露
作者单位:中国人民银行南宁中心支行,广西南宁,530028
摘    要:本文从国际国内反洗钱工作新形势出发,突出广西作为西南地区最便捷的出海海道,南濒北部湾、紧邻东南亚,与生俱来的地理位置和区位优势,以及自古具有的“一廊连七国”、“海上丝绸之路始发港”的美誉,将视角投放在跨境资金流动日益频繁的大趋势下,探讨如何在拓展跨境人民币创新业务、深化跨境资本市场发展等的同时,关注资金快速便捷流动背后隐藏的风险隐患,同时对目前广西沿边跨境资金流动监测管理模式进行深度分析,并提出有关政策建议.

关 键 词:沿边跨境  资金  洗钱风险  反洗钱

Policy Research on Money Laundering Risk Control based on Cross-border Capital Flowing
Li Bin,Li Yu,Zhou Haiyan,Xie Lu.Policy Research on Money Laundering Risk Control based on Cross-border Capital Flowing[J].JOurnal of Guangxi Financial Research,2015(4).
Authors:Li Bin  Li Yu  Zhou Haiyan  Xie Lu
Abstract:
Keywords:
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