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| 商业银行“洗钱”风险及其控制 | |
| 引用本文： | 蒋雄.商业银行“洗钱”风险及其控制[J].武汉金融,2002(12):18-19. |
| 作者姓名： | 蒋雄 |
| 作者单位： | 国家外汇管理局湖北省分局,湖北,武汉,430071 |
| 摘 要： | "洗钱"英文称为money laundering,起源于美国,原意就是对钱进行清洗.随着国际上洗钱犯罪的日益猖獗,犯罪分子将黑手伸向了银行界,由此使全球银行业面临史无前例的"洗钱"风险. |
| 关 键 词： | 控制 商业银行 “洗钱”风险 中国 |
| 文章编号： | 1009-3540(2002)12-0018-0002 |
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