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| 异常跨境资金流动挑战反洗钱——以新疆塔城地区为例 | |
| 引用本文： | 王永.异常跨境资金流动挑战反洗钱——以新疆塔城地区为例[J].中国金融,2011(2). |
| 作者姓名： | 王永 |
| 作者单位： | 中国人民银行塔城地区中心支行; |
| 摘 要： | 2010年以来,人民币面临严重的升值压力。面对复杂的国际国内环境,我国跨境资金流动的特点也在不断变化,特别是对口岸诸多、边境贸易大量使用美元现钞结算的新疆来说,外汇领域潜在的洗钱风险有所增加,亟待引起高度关注。 |
| 关 键 词： | 新疆 结汇 跨境 转口贸易 反洗钱 外汇指定银行 地下钱庄 服务贸易 资金流动 塔城地区 |
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