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| 风险为本的监管内容与启示 | |
| 引用本文： | 裴绍军,梁绥,魏景茹.风险为本的监管内容与启示[J].中国金融,2022(13):91-92. |
| 作者姓名： | 裴绍军 梁绥 魏景茹 |
| 作者单位： | 中国人民银行长春中心支行;中国人民银行松原市中心支行 |
| 摘 要： | <正>在当前形势下，反洗钱监管正逐步实现从规则为本向风险为本转变，有效的风险为本监管是强大反洗钱体系的重要组成部分。为顺应世界反洗钱的发展趋势，2021年3月金融行动特别工作组（FATF）发布《风险为本的监管指引》（以下简称《指引》），旨在协助各国监管部门、金融机构、特定非金融行业等识别、评估和了解面临的洗钱和恐怖融资风险， |