风险为本抓防范 勤勉尽责反洗钱——由几起洗钱案引发的思考 |
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引用本文: | 欧阳军.风险为本抓防范 勤勉尽责反洗钱——由几起洗钱案引发的思考[J].湖北农村金融研究,2012(8):53-56. |
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作者姓名: | 欧阳军 |
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作者单位: | 农行黄冈市分行 |
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摘 要: | 洗钱犯罪已经成为国内外经济社会生活中的一个毒瘤,具有严重的危害性。本文从深入剖析几起典型的洗钱案例入手,继而对我国银行业金融机构的反洗钱现状进行评估,提出了坚持以风险为本防范反洗钱的工作思路。希望对加强我国反洗钱工作起到抛砖引玉的作用、。
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关 键 词: | 反洗钱工作 防范 风险 银行业金融机构 尽责 勤勉 经济社会生活 洗钱犯罪 |
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