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| 商业银行反洗钱的法律与实务分析 | |
| 引用本文： | 黄晓华.商业银行反洗钱的法律与实务分析[J].金融论坛,2002,7(11):28-32. |
| 作者姓名： | 黄晓华 |
| 作者单位： | 中国工商银行总行法律事务部 |
| 摘 要： | 目前,反洗钱已成为全球各国商业银行共同面临的课题,加大反洗钱工作力度,健全反洗钱法制建设,对于保障商业银行稳健经营、防范风险具有重要的意义.本文从反洗钱的内容和现状、反洗钱涉及的若干法律问题等方面入手,对反洗钱法律和实务进行了一定的分析,并以"了解你的客户"制度为例,对反洗钱的立法模式与反洗钱实务的选择进行探讨,提出商业银行进行反洗钱工作的对策建议.具体包括:研究掌握国内外现行的对金融机构反洗钱工作的基本要求,建立系统化的反洗钱工作机制,强化对员工的反洗钱培训,加强反洗钱信息的交流. |
| 文章编号： | 1009-9190(2002)11-0028-05 |
LAWS AND PRACTICAL ANALYSIS ON COMMERCIAL BANKS IN BATTLING MONEY LAUNDERING |
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