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| 反洗钱大额可疑交易报告制度执行中存在的问题及政策建议 | |
| 引用本文： | 中国人民银行吉安市中心支行课题组.反洗钱大额可疑交易报告制度执行中存在的问题及政策建议[J].金融会计,2007(12):43-47. |
| 作者姓名： | 中国人民银行吉安市中心支行课题组 |
| 作者单位： | 中国人民银行吉安市中心支行课题组 |
| 摘 要： | 反洗钱大额可疑交易报告制度作为金融机构反洗钱义务的核心内容,其履行情况好坏直接关系到反洗钱工作的质量和成效。最近,我们结合基层反洗钱工作实践开展了一次专题调研,发现存在一些亟待解决的问题。 |
| 关 键 词： | 反洗钱义务 可疑交易 制度执行 反洗钱工作 政策 金融机构 报告制度 专题调研 |
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