证券行业洗钱风险成因简析 |
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引用本文: | 石鸿彬,胡晓莉.证券行业洗钱风险成因简析[J].金融会计,2009(2):50-54. |
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作者姓名: | 石鸿彬 胡晓莉 |
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作者单位: | 中国人民银行黄冈市中心支行; |
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摘 要: | 随着银行业反洗钱工作日益加强,洗钱行为在金融市场的表现逐渐有跨行业、多品种转移的趋势,非法资金转而寻找反洗钱措施相对宽松的其他金融行业。证券市场独特的资金交易平台和便利的交易渠道越来越受到非法资金的青睐,成为转移犯罪资金的平台和新的目标。
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关 键 词: | 反洗钱措施 风险成因 证券行业 非法资金 金融市场 洗钱行为 金融行业 交易渠道 |
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