|
|||||
|
|
| 从银行结算账户管理上防范洗钱风险 | |
| 引用本文： | 夏志凌,石鸿彬.从银行结算账户管理上防范洗钱风险[J].金融会计,2006(9):21-23. |
| 作者姓名： | 夏志凌 石鸿彬 |
| 作者单位： | 中国人民银行黄冈市中心支行 |
| 摘 要： | 通过金融机构洗钱是我国洗钱活动最明显的特征，所运用的匿名存储、信贷回收、伪造票据、多个账户间的非法资金转移等洗钱方法均是通过银行结算账户间的资金交易、转账得以实施。因此，加强银行结算账户管理，严格银行结算账户的开立，对反洗钱工作尤为重要。 |
| 关 键 词： | 银行结算账户管理 洗钱活动 风险 反洗钱工作 金融机构 资金交易 洗钱方法 资金转移 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |