基于人民银行地市支行视角下的反洗钱法人监管策略研究 |
| |
引用本文: | 李,永,张少军,朱,斌,张彦军.基于人民银行地市支行视角下的反洗钱法人监管策略研究[J].甘肃金融,2014(5):55-58. |
| |
作者姓名: | 李 永 张少军 朱 斌 张彦军 |
| |
作者单位: | 中国人民银行定西市中心支行 |
| |
摘 要: | 通过对法人监管理念的宣传引导,从思想上形成地市支行反洗钱工作人员对法人监管的正确认知,成为全面推行法人监管的首要工作。2012年,中国人民银行在总结近10年来履行反洗钱监管职责工作经验的基础上,结合当前国内外反洗钱工作新形势,提出逐步推行反洗钱法人监管方式,即按照"属地管辖、分级负责"的原则,由人民银行分支行负责注册地所在辖区的法人金融机构反洗钱的监管。
|
关 键 词: | 人民银行 市支行 反洗钱工作 监管策略 反洗钱监管 洗钱风险 法人机构 法人金融机构 客户风险 银行分支机构 |
本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录! |
|