经济欠发达地区房地产行业反洗钱问题探讨 |
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作者姓名: | 熊群芳 |
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作者单位: | 人民银行永修县支行 江西永修332000 |
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摘 要: | 2006年底出台的《反洗钱法》中加入了对特定非金融机构进行反洗钱监管的原则规定,2007年底召开的反洗钱部际联系会议明确提出将房地产、律师等特定非金融行业纳入反洗钱体系,使其承担预防、监控洗钱的义务。如何加强房地产业反洗钱监管,有效遏制房地产业的洗钱行为,成为监管部门面临的一项重要课题。我们通过房地产行业反洗钱现状的调查,拟对经济欠发达地区房地产行业反洗钱工作提出一些探讨。
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关 键 词: | 房地产业 反洗钱 问题探讨 |
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