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| 试论风险导向审计理论在反洗钱风险管理中的借鉴与应用 | |
| 引用本文： | 人民银行南昌中心支行,人民银行宜春市中心支行.试论风险导向审计理论在反洗钱风险管理中的借鉴与应用[J].金融与经济,2012(9):74-76. |
| 作者姓名： | 人民银行南昌中心支行 人民银行宜春市中心支行 |
| 作者单位： | 1. 人民银行南昌中心支行,江西南昌,330008 2. 人民银行宜春市中心支行,江西南昌,330008 |
| 摘 要： | 随着反洗钱工作的深入,起步阶段崇尚的"规则为主"反洗钱工作方法已不适应新形势发展的需要,推行"风险为本"反洗钱工作方法成为发展的必然选择。本文将风险导向审计理论成熟的风险管理模式引入反洗钱风险管理,通过风险管理模型反映出的监管风险变化,相应调整监管力度,确定监管重点,为实施差别化监管提供方向。 |
| 关 键 词： | 风险导向 反洗钱管理 借鉴与应用 |
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