|
|||||
|
|
| 了解你的客户吗? | |
| 引用本文： | 卜祥瑞.了解你的客户吗?[J].银行家,2007(2):118-119. |
| 作者姓名： | 卜祥瑞 |
| 作者单位： | 工商银行吉林省分行法律事务部 |
| 摘 要： | 客户身份识别制度不仅有利于依法合规经营、履行法定义务,也有利于维护自身合法权益。《中华人民共和国反洗钱法》于2007年1月1日实施,该法所确立的最重要制度之一是客户身份识别制度,又称Know your customers(了解你的客户),它是指,金融机构在与客户建立业务关系后进行其他交易时,应当根据法定的有效身份证件或者其他身份证明,确认客户的真实身份,经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源。这不仅有利于依法合规经营、履行法定义务,也有利于维护自身合法权益。 |
Do You Truly Know Your Customers? |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |