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| 试析《反洗钱法》对我国银行业的影响及应对策略 | |
| 引用本文： | 王洪新.试析《反洗钱法》对我国银行业的影响及应对策略[J].金融经济(湖南),2008(1):12-13. |
| 作者姓名： | 王洪新 |
| 作者单位： | 王洪新（中国工商银行股份有限公司福建省分行） |
| 摘 要： | 2006年十届全国人大常委会第二十四次会议31日下午表决通过了《中华人民共和国反洗钱法》,并今年1月1日正式实施.《反洗钱法》从法律层面明确了金融机构应履行的反洗钱工作的各项责任和义务.银行业应该如何落实《反洗钱法》,尤其是如何在业务发展中具体履行好反洗钱义务,解决业务发展与履行义务的矛盾,是银行等金融机构当前面临的一项亟需解决的重要课题. |
| 关 键 词： | 反洗钱工作 反洗钱义务 《反洗钱法》 金融机构 交易记录保存 可疑交易报告 洗钱活动 客户身份资料 客户身份识别 声誉风险 |
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