网上银行业务可疑交易报告现状及对策建议 |
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引用本文: | 韩晓蕾.网上银行业务可疑交易报告现状及对策建议[J].金融经济(湖南),2014(5):206-208. |
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作者姓名: | 韩晓蕾 |
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作者单位: | 中国人民银行济南分行营业管理部,山东济南250021 |
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摘 要: | 随着信息技术的进步和电子支付工具的创新,网上银行得到迅猛发展,但其特有的交易特点也为洗钱犯罪提供了可乘之机。本文对网上银行业务可疑交易报告现状及存在问题进行了梳理,并提出对策建议。
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关 键 词: | 网上银行 可疑交易 报告 现状 建议 |
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