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| 银行批量代发业务洗钱风险与监管对策 | |
| 引用本文： | 边维刚,周婧.银行批量代发业务洗钱风险与监管对策[J].金融经济(湖南),2009(6). |
| 作者姓名： | 边维刚 周婧 |
| 作者单位： | 西南财经大学中国金融研究中心;中国人民银行上海总部; |
| 摘 要： | 本文立足于当前商业银行批量代发业务的实际流程与操作环节,结合银行批量代发渠道涉嫌洗钱的具体案例,揭示其中存在的洗钱风险隐患,并提出相应的反洗钱监管对策与建议。 |
| 关 键 词： | 批量代发 洗钱风险 监管 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
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