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跨境资金流动中的洗钱渠道分析及监管策略研究
引用本文:
陈英.跨境资金流动中的洗钱渠道分析及监管策略研究[J].金融经济(湖南),2015(5).
作者姓名:
陈英
作者单位:
中国人民银行张家界市中心支行,湖南 张家界,427000
摘 要:
跨境洗钱是反洗钱调查面临的难题.本文对洗钱资金可能借机跨境流动的渠道进行了分析,探讨了跨境洗钱监管存在的问题并提出了相关政策建议.
关 键 词:
跨境洗钱
洗钱渠道
监管研究
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