对金融机构客户洗钱风险评级管理问题的探讨 |
| |
引用本文: | 王卫红.对金融机构客户洗钱风险评级管理问题的探讨[J].金融经济(湖南),2011(10). |
| |
作者姓名: | 王卫红 |
| |
作者单位: | 中国人民银行济宁市中心支行; |
| |
摘 要: | 客户风险等级划分,是金融机构履行客户身份识别义务的重要内容。但由于受风险管理意识、组织管理体系、监测分析手段等诸多因素的制约,金融机构客户洗钱风险评级管理工作存在整体有效性不足,缺乏科学系统的评判标准和度量值等方面的问题。本文结合基层金融机构工作实际,探讨性的设计了金融机构客户风险评级管理指标体系,对如何改进金融机构客户风险评级工作提出意见和建议。
|
关 键 词: | 金融机构 洗钱风险 评估体系 |
本文献已被 CNKI 等数据库收录! |
|