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| 对金融机构反洗钱工作的建议 | |
| 引用本文： | 许益坚,项惠.对金融机构反洗钱工作的建议[J].金融理论与实践,2005(6):83-83. |
| 作者姓名： | 许益坚 项惠 |
| 作者单位： | 中国人民银行平顶山市中心支行;中国人民银行平顶山市中心支行 |
| 摘 要： | 目前，金融机构反洗钱工作还面临一些问题。首先比较普遍的是一些金融机构的领导和职工对反洗钱工作的重要性认识不足。反洗钱意识淡薄，对有关制度、办法缺乏学习。其次是反洗钱信息收集与分析存在纰漏。当前，人民银行反洗钱手段主要是分析金融机构报送的大额支付交易和可疑交易报告。反洗钱工作的基础是对交易信息的处理，但由于人民银行尚没有建立专门的反洗钱信息监测系统， |
| 关 键 词： | 反洗钱工作 金融机构 大额支付交易 信息监测系统 人民银行 信息收集 可疑交易 交易信息 职工 办法 报送 |
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