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| 防范银行卡成为新的洗钱工具 | |
| 引用本文： | 郭玉强.防范银行卡成为新的洗钱工具[J].华南金融电脑,2008,16(7):48. |
| 作者姓名： | 郭玉强 |
| 作者单位： | 中国人民银行安阳市中心支行 |
| 摘 要： | 一、银行卡洗钱的主要途径(一)利用银行卡账户转账。犯罪分子利用自己及亲属身份证件、借用他人身份证件或伪造身份证件申请多张银行卡,在不同银行卡账户间反复转账,达到隐藏和转移犯罪收入的目的。 |
| 关 键 词： | 银行卡 工具 防范 身份证件 犯罪分子 |
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