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| 金融机构基于风险的反洗钱机制探讨 | |
| 引用本文： | 高增安.金融机构基于风险的反洗钱机制探讨[J].证券市场导报,2007(10):65-70. |
| 作者姓名： | 高增安 |
| 作者单位： | 西南变通大学经济管理学院,成都610031 |
| 摘 要： | 金融机构的洗钱风险分为内部风险和外部风险。内部风险决定于法律规制和控制体系，它集中体现为制度风险；外部风险包括产品／服务风险、客户风险、地理风险，它聚焦于账户。通过回顾反洗钱方法的历史演变过程，本文提出了金融机构基于风险细分与风险评估的洗钱风险管理两阶段模型。 |
| 关 键 词： | 金融机构 洗钱风险 风险细分 风险评估 反洗钱机制 |
Research on Financial Institutions' Risk-Based Anti-Money Laundering Mechanism |
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| Gao Zenan.Research on Financial Institutions'''' Risk-Based Anti-Money Laundering Mechanism[J].Securities Market Herald,2007(10):65-70. | |
| Authors: | Gao Zenan |
| Abstract: | |
| Keywords: | Financial institution Money laundering risks Risk segmentation Risk evaluation Anti-money laundering mechanism |
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