|
|||||
|
|
| 提高可疑交易报告质量的难点与对策 | |
| 引用本文： | 吴开恒,林洁.提高可疑交易报告质量的难点与对策[J].现代金融,2008(12):33-33. |
| 作者姓名： | 吴开恒 林洁 |
| 作者单位： | 农业银行扬州市分行 |
| 摘 要： | 随着洗钱活动的日益猖獗．人民银行对反洗钱工作监管力度逐步加大。对可疑交易报告质量也提出了更高的要求。如何有效、及时地识别和报告可疑交易．成为困扰商业银行反洗钱工作的难点。 |
| 关 键 词： | 可疑交易 报告质量 反洗钱工作 监管力度 人民银行 洗钱活动 商业银行 |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ | |