建立和完善银行业反洗钱工作机制的思考 |
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引用本文: | 陈敏,简雄恒,刘慕尧,连捷.建立和完善银行业反洗钱工作机制的思考[J].福建金融,2005(6):23-25. |
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作者姓名: | 陈敏 简雄恒 刘慕尧 连捷 |
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作者单位: | 中国人民银行龙岩市中心支行,福建龙岩364000 |
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摘 要: | 随着经济的发展和对外开放进程的加快,洗钱犯罪的技术手段日益隐蔽,且涉及金额越来越大,范围越来越广,渠道越来越多,对我国经济社会的稳定和可持续发展构成了重大威胁。文章结合当前我国银行业反洗钱存在的问题及操作难点,提出建立和完善银行业反洗钱工作机制的对策。
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关 键 词: | 银行业 反洗钱 工作机制 |
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