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| 新兴互联网金融发展中存在的洗钱风险及监管 | |
| 引用本文： | 李江平,邱文辉,余潮荣,邱桂新,王子兵,汤群生,朱萍萍.新兴互联网金融发展中存在的洗钱风险及监管[J].福建金融,2015(4):46-51. |
| 作者姓名： | 李江平 邱文辉 余潮荣 邱桂新 王子兵 汤群生 朱萍萍 |
| 作者单位： | 中国人民银行将乐县支行 |
| 摘 要： | 近年来,新兴互联网金融在国内获迅猛发展,其引发的各类风险亦备受关注。随着2012年金融行动特别工作组(FATF)新建议的发布,各国逐渐树立"风险为本"的监管理念,我国央行坚持在防范风险的前提下鼓励新兴互联网金融发展创新。本文立足我国加强新兴互联网金融洗钱风险监管的背景,描述新兴互联网金融发展中可能导致洗钱犯罪的风险因素,分析当前反洗钱监管存在的问题,并有针对性地提出监管建议。 |
| 关 键 词： | 新兴互联网金融 洗钱风险 反洗钱监管 |
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