基层银行开展反洗钱工作对策 |
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引用本文: | 刘应淑.基层银行开展反洗钱工作对策[J].金融纵横,2007(4). |
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作者姓名: | 刘应淑 |
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作者单位: | 人民银行淮南市中心支行 |
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摘 要: | 近些年来,反洗钱概念逐步深入人心。特别是《中华人民共和国反洗钱法》的颁布,为实施反洗钱工作的开展提供了法律依据。人民银行作为反洗钱的行政主管部门,履行反洗钱职责已经三年多时间了,如何加强《反洗钱法》的宣传,促进基层银行反洗钱工作开展,强化金融机构把关守口意识,防范洗钱风险,已成为迫在眉睫的研究课题。
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