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| 谈反洗钱监管合力的构建与提升 | |
| 引用本文： | 荣杰.谈反洗钱监管合力的构建与提升[J].金融纵横,2010(5):67-69. |
| 作者姓名： | 荣杰 |
| 作者单位： | 人民银行阜阳市中心支行; |
| 摘 要： | 自2003年反洗钱职责移交人民银行至今，人民银行的反洗钱监管过程大体呈现三个阶段：2003—2005年反洗钱三年滚动式检查，2006—2007年按比例选择被监管对象开展现场检查，2007年7月，人民银行研究制定《反洗钱非现场监管办法（试行）》（银发2007]254号）并于当年10月在全国开始进行信息及报表报送工作， |
| 关 键 词： | 反洗钱监管 2007年 人民银行 合力 现场检查 监管过程 监管对象 报送工作 |
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