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| 反洗钱视角下商业银行POS机业务的风险控制 | |
| 引用本文： | 罗婷.反洗钱视角下商业银行POS机业务的风险控制[J].金融与市场,2013(4):39-40,50. |
| 作者姓名： | 罗婷 |
| 作者单位： | 中国人民银行合肥中心支行 安徽合肥市230091 |
| 摘 要： | 近几年,随着商业银行POS机业务的迅猛发展,利用POS机业务套现案件也频频发生。从公布的各类套现案件中发现,利用POS机套现行为已在部分地区形成一条"黑色产业链条"。本文试图通过反洗钱视角,归纳出此类案件中商户和交易模式特征,分析POS机业务风险点,进而提出商业银行POS机业务的风险控制建议。 |
| 关 键 词： | POS机 风险控制 反洗钱 |
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