防范违规资金借道分拆流入 |
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引用本文: | 王新军.防范违规资金借道分拆流入[J].中国外汇管理,2012(15):77-77. |
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作者姓名: | 王新军 |
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作者单位: | 外汇局威海市中心支局 |
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摘 要: | 随着全球经济一体化的不断发展,以及便利电子银行结汇业务政策法规的出台,我国电子银行个人结汇业务量快速增长。但在便利银行和个人办理业务的同时,也存在着违规资金分拆流人的现象。违规资金分拆形式离岸账户资金借道电子银行个人结汇流人。按照现行外汇管理规定,离岸账户资金视同境外资金,国内不允许直接结汇。因此,部分离岸账户开始寻找境内个人电子银行分拆结汇,每笔金额不大于5万美元,以规避离岸账户资金结汇监管。
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关 键 词: | 违规资金 分拆 全球经济一体化 结汇业务 电子银行 个人结汇 账户资金 防范 |
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