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| 房地产业反洗钱现状:一项问卷调查的启示 | |
| 作者单位： | 中国人民银行西安分行 |
| 摘 要： | <正>《反洗钱法》及配套规章的相继出台实施,为反洗钱监管工作提供了法制化的平台和新的发展机遇。现有的反洗钱监管体系已覆盖了包括银行、证券期货和保险在内的各类金融机构。然而,随着金融业反洗钱监管制度的不断完善,洗钱风险向特定非金融领域和机构转移的倾向变得日益明显。房地产业资金需求量大等特点,使其成为特定非金融行业中被洗钱分子所利用的首选渠道。目前,我国对房地产业的反洗钱监管尚缺乏具体的监管制度,未形成 |
| 关 键 词： | 反洗钱 房地产业 问卷调查 房地产交易 被调查者 身份识别 交易行为 客户信息 机构 启示 |
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