| 反洗钱的国际经验与中国的对策 |
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| 引用本文： | 何靖,杨胜刚,吴志明.反洗钱的国际经验与中国的对策[J].财经理论与实践,2004,25(5):119-124. |
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| 作者姓名： | 何靖 杨胜刚 吴志明 |
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| 作者单位： | 湖南大学,金融学院,湖南,长沙,410079 |
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| 摘 要： | 洗钱犯罪活动的日益复杂,对反洗钱工作提出了更高的要求.本文首先以FATF为重点总结了国际组织反洗钱运行机制;其次以美国作为发达国家的典型,介绍其反洗钱机制即法律体系、反洗钱情报体系和多部门合作体系;然后通过对部分东南欧国家反洗钱举措的比较,归纳了转轨国家反洗钱的运行机制.最后,结合中国目前反洗钱工作的现状,对中国在新世纪的反洗钱工作开展提供政策建议.
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| 关 键 词： | 反洗钱 国际组织 发达国家 转轨国家 中国 反洗钱 国际经验 中国 对策 Countermeasure 政策建议 工作开展 现状 结合 转轨国家 比较 东南欧 合作体系 多部门 情报体系 法律体系 运行机制 发达国家 美国 国际组织 |
| 文章编号： | 1003-7217(2004)05-0119-06 |
| 修稿时间： | 2004年6月8日 |
International Experiences in Anti-money Laundering and the Countermeasure of China |
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