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| 解读《反洗钱法》 | |
| 摘 要： | 反洗钱主体涵盖特定非金融机构银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域。但金融机构并不是洗钱的唯一渠道,随着金融监管制度的不断严格和完善,洗钱逐步向非金融机构渗透。按照《反洗钱法》规定,在我国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制 |
| 关 键 词： | 《反洗钱法》 非金融机构 反洗钱义务 解读 金融监管制度 客户身份 可疑交易 金融系统 |
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