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| 完善期货公司反洗钱大额和可疑交易报告标准 | |
| 引用本文： | 潘文娣,何健.完善期货公司反洗钱大额和可疑交易报告标准[J].金融博览,2010(19):47-47. |
| 作者姓名： | 潘文娣 何健 |
| 作者单位： | 人民银行海口中心支行 |
| 摘 要： | 中国人民银行于2006年制定并发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（以下简称《管理办法》）第九条和第十二条规定了金融机构应上报给监管机构的大额交易和可疑交易类型，为金融机构履行反洗钱义务提供了一定的标准。 |
| 关 键 词： | 反洗钱义务 可疑交易 期货公司 标准 金融机构 中国人民银行 大额交易 交易类型 |
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