世界流入中国的洗钱规模研究 |
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引用本文: | 梅德祥. 世界流入中国的洗钱规模研究[J]. 经济与管理研究, 2015, 0(9): 43-52 |
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作者姓名: | 梅德祥 |
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作者单位: | 西南交通大学经济管理学院,成都市,610031。 |
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基金项目: | 国家社会科学基金项目“宏观审慎监管视角的国家系统性洗钱风险与反洗钱研究”(12XJY028);教育部人文社会科学研究项目“人民币国际化资本项目开放下新兴洗钱行为与对策研究”(11YJA790033) |
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摘 要: | 本文运用沃克洗钱规模测度模型和修正的沃克重力模型测度2000—2011年世界产生的年度洗钱规模及其流入中国的数量。研究发现,世界产生的洗钱规模2000年为6 260.38亿美元,2011年为10 705.96亿美元,研究期间累计产生103 571.97亿美元,平均每年产生8 631亿美元;世界流入中国的洗钱规模2000年为2.76亿美元,2011年为15.75亿美元,研究期间累计流入77.31亿美元,平均每年流入6.44亿美元,其中,87.97%以上流入洗钱资金来源于美国、德国、英国、巴西、日本、韩国、法国、意大利。本研究对中国反洗钱政策的制订和完善具有重要的现实意义。
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关 键 词: | 系统性洗钱风险单位洗钱规模洗钱规模测度模型修正的重力模型 |
收稿时间: | 2015-05-25 |
Scale of Global Money Laundering into China |
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Abstract: | |
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Keywords: | |
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