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当前,银行案件呈现多发势头,为有效降低案件发生的风险,各家银行机构都采取各自行之有效的措施,收到了较好的效果。笔者结合部分银行机构的实际,借鉴各家银行机构的做法,就案件防范工作提出如下建议:一、要加强案件防范工作,首要的是从思想上防范案件防范要以人为本,领导班子要 相似文献
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为做好强化内控管理防范案件专项治理工作,安庆分行辖内各机构和机关各部门主要负责人于5月15日至17日向市分行进行了承诺。承诺书主要包含八个方面的内容。 相似文献
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近几年来,农村信用社信贷方面的违规违纪甚至违法案件时有发生。为此,笔者认真总结农村信用社违规贷款表现形式,就如何加强农村信用社信贷审批,预防和遏制信贷违规、违纪和违法案件的发生提出了对策建议。 相似文献
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4月12日,滁州分行召开会议,进一步贯彻落实银监会和上级行关于案件专项治理工作的要求,学习有关严禁挪用资金购买彩票、防范案件发生等规定。会议听取了各行一季度排查出的风险隐患及采取相应措施情况汇报,交流了对存在的风险点和案件易发部位、区域时段进行排查、分析解剖的做法。要求各行必须时刻保持清醒的头脑,密切关注员工的思想动态,加强合规教育,坚持合规操作,以制度来规范员工的行为,落实好“十个联动”和防范操作风险“十三条”工作,扎实做好案件治理工作,确保“三无”目标的实现。 相似文献
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一是强化责任意识教育,做到科学发展、规范发展,通过开展案件专项治理活动,达到全行员工合规经营理念、遵章守纪意识和防控案件意识明显增强。 相似文献
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在总、分行召开强化内控管理、全员防控案件专项治理活动动员会议后,滁州分行根据上级行的统一要求,认真部署及扎实开展案件专项治理活动。 相似文献
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近年来,全省农村信用社系统采取了一系列措施,加大案件防范查处力度.为农村信用社改革与发展创造了比较良好的环境。但最近一段时期,信用社基层网点发案势头回升,一定程度上影响了农村信用社的健康发展。如何加强案件查办工作.笔者谈点粗浅的看法。 相似文献
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为巩固案件专项治理工作成果.加快防控案件长效机制建设。切实保障我行改革和发展的顺利进行,根据总、分行《强化内控管理全员防控案件专项治理活动实施方案》精神,砀山农行结合实际,扎实深入地开展防控案件专项治理活动。为保质保量地开展好此次活动.砀山农行成立专项治理领导小组并下设专项治理活动办公室,明确要求各营业单位及相关部室。 相似文献
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4月23日,安庆分行召开2008年“春天行动”综合营销工作总结暨案件专项治理工作会议,总结2008年“春天行动”综合营销工作,进一步贯彻落实总分行案件专项治理工作会议精神,表彰“春天行动”综合营销工作中涌现出的先进集体和先进个人,研究部署下一步主要工作。一要进一步夯实基础,促进各项业务合规合法。 相似文献
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农村信用社已走过40多年的发展历程,但由于种种原因,随之而来的经济犯罪也明显增多。现就农村信用社经济案件的诱因及治理对策谈几点粗浅的看法。一、农村信用社经济案件的诱因1.农村信用社的体制因素农村信用社是由农民入股组织起来的集体金融组织,最高权力机关是社员代表大会,然而随着农村信用社业务的不断发展壮大,股金在农村信用社资产中的比例越来越少,社员代表大会也是流于形式。主管单位原来是农业银行,由于农行和农村信用社经营的都是同一特殊商品———货币,所以在竞争中农村信用社处于被动局面,严重阻碍农村信用社的… 相似文献
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双城联社现有分支机构46个,职工513人,机构和人员较多,经营规模也较大。相对来讲,案件防范。工作的责任就大、任务就重。我们深感案件防范工作,是一项长期性的、复杂性的、艰巨性的工作,如果在案件防范上出现问题,联社一切改革成果、发展成效都无意义。为此,我联社按照省、市联社案件防范工作的部署和要求, 相似文献
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黑龙江省自2005年开展案件专项治理工作以来,监管当局及各金融机构一直就其长效机制建设问题不断进行理论及实践方面的探索。现针对我省城市商业银行实际,对案件治理长效机制建设及相关对策做以下几点分析。 相似文献
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面对基层网点串案窝案多发的态势,加快营业机构的会计主管委派工作,不仅是固本强基之举,更是遏制案件频繁发生的现实选择。本文拟结合工作实际,对农行推行基层营业机构会计主管委派工作提几点想法和建议。一、推行会计主管委派制的现实必要性通过深入剖析2006年上半年农行全系统发生的案例,发现近70%的事故发生在基层营业机构,暴露了基层营业机构管理松懈、内控薄弱的软肋。因此,农行实行会计主管委派制,对于强化分支机构网点监管、加大内部监督力度、提高会计信息质量和风险防范能力具有非常现实的积极作用。1.实行会计主管委派制,有利于形… 相似文献