加强我国反洗钱机制的建设

近年来,随着我国经济的快速发展,洗钱活动也越来越猖獗。洗钱已严重影响国家政治、经济、社会和金融体系的安全和稳定。虽然目前我国的反洗钱体系已经初步形成,但是还有许多有待完善的地方。因此,加强反洗钱工作具有十分重要的意义。     

对构建我国反洗钱情报中心的思考

随着洗钱犯罪活动日益猖獗,建立集中收集分析可疑交易的情报中心(FIU),成为有效预防和打击洗钱犯罪的关键所在.本文根据我国反洗钱监测分析中心运行现状和存在的问题,提出建立全国反洗钱监测分析总中心和各省分中心的构想.     

建立基层央行反洗钱工作机制的构想

本文就当前基层人民银行开展反洗钱工作的难点及问题进行了剖析研究,从完善立法、建立沟通协调机制、提高监测分析技术等六个方面提出了建立快捷高效的反洗钱工作机制的政策措施.     

反洗钱在预防和惩治腐败中的作用与机制研究

腐败行为与资金交易存在密切的联系,反洗钱可以在反腐败中发挥主动监测和扩大社会参与的积极作用.应树立反洗钱有利于反腐败的工作理念,充分发挥反洗钱在反腐败中的作用,并完善反洗钱与反腐败工作的合作机制,具体措施可以包括扩展反洗钱的反腐败职能、增强金融情报中心在反腐败体系中的地位、加强对政治敏感人物的身份识别和资金监测,利用反洗钱合作机制提高反腐败效率以及开辟反洗钱国际合作渠道服务于跨境追赃等.     

构建西北地区外汇反洗钱工作机制的设想和建议

根据对西本五省区外汇指定银行反洗钱工作的检查情况,本文分析了西北地区外汇领域反洗钱工作的特点和存在的不足,并对加强反洗钱工作及构建西北地区反洗钱机制提出了设想与建议.     

反洗钱：银行如何唱“主角”——我国洗钱犯罪与银行业反洗钱工作思考

洗钱是一种国际性的犯罪活动，近年来已在中国境内迅速蔓延，并对我国经济金融发展和社会稳定带来了极大的危害。作为犯罪分子洗钱犯罪重要渠道及反洗钱主要角色的银行业，应加强对反洗钱工作的监管，建立健全反洗钱机制。加强账户管理，改进现金管理，以有效地遏制洗钱犯罪活动。     

论建立我国保险业的反洗钱机制

反洗钱是目前国际社会普遍关注的焦点问题,逐步成为我国金融监管的重点问题之一。目前利用保险业洗钱在我国尚无法律上的明确界定,保险业在日益严峻的反洗钱形势面前,还存在许多制度与结构性的问题。应尽快完善保险业的反洗钱制度,积极建立保险业反洗钱工作机制,构建保险业反洗钱的信息平台。     

新形势下做好反洗钱工作的思考

本文阐述了洗钱的概念和特点,分析了我国洗钱犯罪的独有特征和反洗钱的现状,指出当前反洗钱面临的金融开放和金融创新加快、反洗钱技术难度大、法规不健全等困难,提出了我国新形势下开展反洗钱工作的建议.     

加强县级人民银行反洗钱工作的思考

当前,县级人民银行在反洗钱工作中存在着反洗钱意识淡薄、组织机构不健全、监督检查不深入、案件线索难调查、信息掌握不充分、工作开展难协调、地方政府认识不到位等问题,影响了反洗钱工作的纵深发展.本文针对这些问题,结合自身工作实际,提出了相应的对策建议.     

对拍卖行业反洗钱工作的思考

近年来,拍卖行业作为市场经济的重要组成部分,为促进我国社会主义市场经济的发展起到了巨大的推动作用。但拍卖行业所隐含的洗钱问题也日益显现。本文通过对当前拍卖行业洗钱的方式、原因的分析,提出拍卖行业反洗钱工作的建议。     

构建反洗钱会计的理论基础

反洗钱会计是为反洗钱机构提供充分、及时、准确的情报信息并对反洗钱活动进行收益成本核算的应用学科,其宗旨是为反洗钱活动服务。政府应该发挥主导作用,依法进行反洗钱,建立权力制约权力、权力制衡权力的反洗钱会计信息系统。反洗钱的实质是打破洗钱形成的利益关系格局,反洗钱制度应该剥夺洗钱及其衍生的各种非法利益,反洗钱会计信息系统的构建应该有利于合法权益的保护。构建反洗钱会计并以此为基础建立洗钱亏损而反洗钱盈利的运行机制,这是提高反洗钱效率的关键。     

基层金融机构反洗钱工作的思考

基层金融机构作为整个社会资金往来的主要承办者,成为我国反洗钱的前沿阵地,面对越来越严峻的外部洗钱形势,基层金融机构如何有效履行反洗钱工作需要不断探讨。     

美国反洗钱机制及对我国的启示

近年来,我国政府加大了反洗钱工作力度，反洗钱和反恐融资工作逐渐走上正轨，但与该领域的国际标准相比,仍然有较大差距.美国作为全球反洗钱领域的带头羊，其反洗钱的运作和手段确有高明之处。夏我们要善于学习和借鉴国际经验，不断发展与完善具有中国特色的反洗钱机制。     

基于经济共同体区域增值税诈骗的反洗钱分析

经济共同体区域增值税诈骗,是指有组织犯罪集团在实行统一增值税流转体系的经济共同体区域内利用增值税进行诈骗以攫取大量收益的犯罪行为。在对经济共同体区域增值税诈骗概念、方式与规模进行分析的基础上,研究了经济共同体区域增值税诈骗的影响,分析了与经济共同体区域增值税诈骗相关的国际反洗钱政策与实践,并提出了反洗钱建议。     

加强基层央行反洗钱监管工作的思考

反洗钱监管是人民银行重要职能之一。基层人民银行在履行反洗钱监管职责过程中,存在一些问题亟需完善。本文结合实际工作中存在的问题,提出了认真履行反洗钱监管的相关对策建议。     

关于构建乌蒙山区反贫困区域协调机制的思考

处于连片特困地区省际结合部的乌蒙山区,具有经济的欠发达性、不协调性和不可持续性,是新时期扶贫工作的重中之重。政府间应建立反贫困区域协调机制,为云、贵、川三省反贫困战略的实施提供体制保障。     

美国的反洗钱经验

日益猖獗的洗钱活动和更加隐蔽的洗钱方式需要构建有效的反洗钱机制.本文着重概述了美国反洗钱工作的实践情况,介绍了包括货币交易报告、书面守法计划、KYC原则、可疑交易报告等在内的反洗钱体系的运行机制,同时介绍了美国监管当局在反洗钱监管方面的事宜.     

晋城经济区域反洗钱工作存在问题及应对措施

通过对晋城经济区域内金融机构反洗钱工作开展情况及存在问题进行综合分析,提出晋城经济区域进一步推行风险为本的监管理念、有效开展反洗钱工作的应对措施。     

对保险业反洗钱问题的经济学思考

本文立足于经济学的观察视角,对国内渐受关注的保险业反洗钱问题,包括保险洗钱的数量估计和保险业反洗钱的实施重点等几点内容作了初步分析,主要政策建议是:第一,业内应当注重对保险业反洗钱问题的经济学研究;第二,应从广义角度全面界定保险洗钱的概念;第三,保险业应坚持"内涵式"而非"外延式"的反洗钱实施原则。     

我国的反洗钱法律体系与国际比较

构建有效的反洗钱体系,是反洗钱工作有效开展的前提和保证,而反洗钱体系有效性的首要方面体现为反洗钱法律体系的完善程度和发展水平。