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农村是熟人社会,非法集资犯罪除了隐蔽性强、人数波及多、涉案金额巨大等,还有农民法律意识淡薄,重人情而轻法律,不注重证据的保存。农村非法集资犯罪的特点是由于多种原因引发的,与经济和社会结构的变化等有关。同时,我国非法集资犯罪在刑事立法理论和基层司法机关实践中对集资犯罪认识和审判中存在一些问题。本文针对农村非法集资犯罪存在的问题和特点,提出了加强法律法规的宣传教育、政府和金融等机关加强事前监管、完善我国刑事立法理论、基层司法机关严格依法审判等对策。 相似文献
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打击非法集资犯罪活动,事前的风险防范比事后打击要更为有效,但我国针对非法集资的监测预警和风险防范工作明显滞后,应从改革当前的金融监管模式入手,以反洗钱监测分析系统为基础,建立国家金融风险防控预警平台,完善我国对非法集资的事前监管机制. 相似文献
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集资诈骗罪是当前较为多见的一种破坏金融秩序的犯罪。集资诈骗犯罪一旦发生,往往被骗人数多,被骗资金数额巨大。集资诈骗罪是金融诈骗罪的头号犯罪,其严重地扰乱了国家正常金融秩序和侵犯了公私财产所有权。集资诈骗案件处理及时、准确、有力与否,直接关系到人民群众切身利益和社会稳定。本文主要对集资诈骗罪的"以非法占有为目的"和使用诈骗方法非法集资以及与非法吸收公众存款罪的比较等问题进行探讨,以期对我国司法实践有所帮助。 相似文献
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近年来,随着国家经济结构调整的推进,民营企业融资困难进一步加剧,非法集资犯罪层出不穷,严重影响了我国金融市场的稳定和社会经济的发展。就非法集资犯罪的成因而言,现有金融体制下的金融市场既不能满足民营经济发展所带来的巨大融资需求,也不能满足民间游资的投资需求,是此类犯罪发生的内在因素;金融监管部门对非法集资行为进行有效的监管缺乏与针对民间集资领域的资金使用监管空白,是此类犯罪发生的外在性因素。 相似文献
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河北农民企业家孙大午事件,实际浓缩了民营企业生存环境的一些重要特征.为什么中国不能够容忍这样的企业家呢?特别是他的罪行是非法集资,究竟什么叫非法集资? 相似文献
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P2P网络借贷在中国经过几年的发展,已经不同于欧美的原始面貌,逐渐创新了具有中国特色的运作模式,有的引入线下模式,有的提供担保.同时在运营过程也出现各种异化产品,涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法经营等违法犯罪行为,还有一些异化的运营模式进一步增大网贷风险,因此要加强资金监管、建立权威的第三方支付平台、进行机构风险评级和控制措施,保障P2P网贷平台健康有序的发展. 相似文献
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转型期有保守与求变之寻,有突变与渐变之择.民间融资中的非法集资乱象,则成为法律反思和金融改革的直接推手.集资诈骗罪是非法集资犯罪中的特殊的罪名,主要体现在其是"以非法占有为目的"的目的犯.在司法实践中,认定是否具有非法占有为目的,应当坚持主客观相一致的原则.理论上"社会公众"为"不特定多数人".然而,"多数人"是"社会公众"的应有之义,"不特定"才是其核心所在.刑法修正案(九)取消了集资诈骗罪的死刑,在集资诈骗罪的量刑中最高刑期是无期徒刑. 相似文献
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突破非法集资特大案审计人员荣立一等功──无锡新兴实业总公司特大非法集资案审计始末本刊特约通讯员李家虎头蛇尾本刊记者朱琦一随着判处案件主犯邓斌、姚静漪死刑的枪声,人们普遍关注的北京兴隆实业总公司下属无锡新兴实业总公司(以下简称无锡新兴公司)特大非法集资... 相似文献
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曾轰动一时“东方创投案”,近期终于有了初步的判决结果。东方创投两位主要负责人获刑。作为P2P非法集资第一案,业界投以高度关注。如何判别P2P平台是否自融?是否涉及非法集资?P2P监管走到了哪一步? 相似文献
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张敬鸿 《中国工商管理研究》2003,(12):57-58
今年上半年,某市工商局举行了一次倍受当地各界瞩目的行政处罚听证。该案是由一起非法集资案引发的。有10名集资户假借其它集资户名义签名,向验资机构提交了一份虚假的资产管理委托书,以非法金融机构清退给全体集资户的财产作为他们10名股东的出资,并取得验资机构的验资报告,之后,向公司登记机关申请注册公司,取得了公司登记。根据其它集资户的联名举报,工商局对该公司涉嫌提供虚假证明材料、取得公司登记的行为进行调查后,拟作出吊销其营业执照的行政处罚。根据当事人的申请,工商局进行了公开听证。笔者为这次听证的主持人,通过主持这次听… 相似文献
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<正>到2010年3月30日晚8时10分,历时9天、涉案金额近40亿元、涉及全国27个省(市、自治区)的4万余名群众参与的兴邦非法集资案庭审在安徽省毫州市人民法院落幕。据当地知情人士透露,在毫州乃至安徽全省,吴尚澧是名副其实的非法集资"教主",他的倒下,对于肃清安徽非法民间融资乱象具有特殊意义,同时,也是政府意图为规模庞大的民间资本寻找一个健康方向的突破口。 相似文献