建立“四三二一”体系全力做好打击传销工作

去年以来，我们山西省运城市工商局坚持“打防并举、标本兼治”的方针，建立并完善了“四三二一”打击传销工作体系，收到了良好的效果。通过这一体系的运行，全市打击传销的工作力度不断加大，群众抵制传销的意识明显增强，全民参与、群防群治的局面已初步形成。截至今年3月底，全市共取缔传销窝点129个，遣散传销人员4428人，解救被骗人员77人，查处传销案件26起，罚没款228万元。     

全国工商系统打击传销规范直销工作掠影

2007年以来,全国工商系统按照科学发展观和构建和谐社会的要求,健全和落实打击传销长效监管机制,继续对传销保持高压态势,规范直销经营,大力推进“无传销社区（村）”建设,加大打击传销的知识普及,查处了一批传销案件,遏制了传销的蔓延,打击传销规范直销工作取得新的成绩。     

2008年全国直销监管基本情况

全国共查处传销案件2554件，同比下降7．90％；案值1．89亿元，同比下降29．62％；罚没金额6590．06万元，同比下降24．41％。查处传销案件的主要特点是：     

积极主动开展打传百日行动

打击传销百日联合执法行动开展以来,我们黑龙江省佳木斯市工商局共出动执法人员875人次,查处传销案件6件,捣毁取缔传销窝点8个,清查遣散传销人员330余人,移交公安机关案件1件,移送人数10人。     

我是如何查办网络传销案件的

2005年-2007年，我们大同市工商局共计查办传销案件100余起，其中网络传销案40余起，罚没款20余万元，遣返传销人员2600余人，有120多个传销网站和传销窝点被彻底端掉。现就打击网络传销工作中的一些具体的经验做法和心得体会与各位工商同仁一起学习、探讨。     

总局直销监督管理局、公安部经济犯罪侦查局打击传销违法犯罪活动警示

为进一步帮助广大群众识别传销、远离传销、抵制传销,震慑传销活动,保护群众的切身利益,国家工商行政管理总局直销监督管理局、公安部经济犯罪侦查局于日前联合发布警示并公布了近期查处的10起传销违法犯罪案件。一、警惕传销组织打着“招工”、“招聘”、“介绍工作等名义,诱骗学生、农民、下岗职工等广大人民群众从事传销活动。     

查办网络传销案的体会

近年来,立足“部门联动、协同作战、齐抓共管”的打击传销工作长效机制,我们重庆市工商局渝北区分局查处了“新智网”、“重科国际”等网络传销大要案件。在此,我们以查处“新智网”传销案为例,谈一点我局查办网络传销案的体会。     

突出重点 三方互动

据统计,去年我们四川工商系统共查处各类传销案件238件,案件总值32015万元,取缔传销窝点488个,清查、遣散传销人员14586人,移送司法机关28起、87人。今年一季度,共查处各类传销案件3件,案件总值144万元,涉案人员1746人,取缔传销窝点、场所37个,清查、遣散传销人员1681人,移送司法机关3起、18人。     

继续保持高压态势 严厉打击传销

据统计，自总局直销监管局成立至2010年，全国工商机关共查处传销案件14672件，捣毁取缔传销窝点13．8万个，教育遣散传销人员262．5万人次。由于工商、公安等部门努力，对传销活动给予了有力打击，传销发展蔓延势头得到一定遏制。但是，我们应当清醒地看到，传销活动仍然屡打不绝、屡禁不止，传销在一些地区仍然比较严晕，我们仍然面临着严峻而复杂的形势。     

发掘办案规律提升查处传销案件能力

上海市工商局长宁分局历经一年多成功查处了某健康咨询（上海）有限公司以推销健康养身课程为名的系列传销案件，共立案4件。已结案2件，涉嫌构成犯罪的当事人法定代表人林某等三人被移送公安部门追究刑事责任。该传销系列案件为查处传销大要案件积累了经验。     

每年一个主题深入推进打传宣传

近年来,我局不断加大打击传销违法行为的工作力度,先后查处了一批有影响的传销大案,如2006年的上海伊美生物科技有限公司网络传销案和2009年的客登庸实业（上海）有限公司传销案。今年1—7月,我市共立案查处传销案件17起,目前已经办结2起,罚没款61．91万元。     

六部门打击网络传销专项行动成效明显

3月27日,国家工商总局、公安部、工业和信息化部、国家互联网信息办公室、中国人民银行、中国银监会六部门联合召开打击网络传销专项行动总结和下一步工作部署会议。2011年7月至12月,全国20余个省区市的工商、公安机关共查处网络传销案件100余件,涉案金额超     

玩的就是你

据统计，去年全国工商部门共查处非法传销案件1，400多起，捣毁传销窝点1万余个．遣散传销人员18万人以上。这些令人触目惊心的数据背后隐藏的事实是，在直销市场开放在即的今天．非法传销也开始呈死灰复燃之势，这，对于中国直销未来的发展显然是不利的、本想要揭穿的．就是那些目前活跃在非法传销市场上、为求暴利不顾他人死活的所谓“老板”的嘴脸、希望能够让那些曾经或正在受非法传销迫害的人们看清事实真相．走出陷阱，回归正常人的生活。     

全面推进打击传销“网格化”监管 深化部门执法协作

2008年以来,我们山东省青岛市工商局崂山分局积极探索建立打击传销“网格化”监管机制,遣散传销集会人员1582人次,立案查处传销案件2起,捣毁传销窝点3个,有效遏制了传销活动在我区的扩散蔓延。     

解剖“拉人头式”传销

2008年6月，天津市蓟县工商、公安机关查获了以刘子平为首的旭日传销组织，并查获了大量证据和资料。这是一起当前比较典型的“拉人头式”传销案件，作者希望通过对此案迷惑人的模式及骗人的本质进行深入剖析，认真研究参与传销人员的心理特点、违法违规行为产生的原因，从而分析研判当前打击传销规范直销工作面临的严峻形势，进一步增强工作的针对性。值得一提的是，本文作者周继业曾荣获第五届“中国优秀青年卫士”，在长期从事经检执法办案工作中，一直在密切跟踪研究传销新动向，本刊选登这篇文章，希望能对各地工商机关积极应对新形势新要求，进一步推动打击传销工作提供一些思路。     

多向监测 技术支持

2005年,我们福建省泉州市工商局就开始认真探索开展网络市场监管工作,尤其是2009年以来,我们不断加大监测设备投入,研发适用计算机软件,创新监测监管思路,总结实用高效网管经验,在防范打击网络传销等新型违法行为工作方面取得一定成效。两年多来,我局先后监测排查涉嫌网络传销案件线索近120条,制发6份网络传销行为监测分析报告,监测发现多种类型网络传销行为,立案查处11起网络传销案件（其中移送追诉3起）,取缔了13处网络传销窝点,教育遣散网络传销人员350多人次。主要做法是：     

基层聚焦

上海：将重点打击网络传销活动去年以来,上海市工商局、公安局密切配合,共查处传销违法和犯罪案件194件。下阶段,市工商局将会同市打击传销违法和犯罪活动联席会议成员单位,重点打击以“股权投资”、“资本运作”、“电子商务”、“购物返利”等为幌子的网络传销活动。同时,进一步落实综合管控措施,积极发挥基层组织作用,建立健全违法线索的发现和举报机制;建立以社区校园为基础、以传统媒体为主导、以网络媒体为辅助的宣传载体,开展以打击传销公益广告大赛等为重点的禁传宣传活动;加大综治考评力度,进一步拉大区县考评差距。     

利用互联网传销的特点分析及打击对策

一、当前利用互联网传销活动的总体情况 近几年,借助网络以网络倍增、网络连锁、电子商务、全球远程教育等名义大搞“网络传销”成为当前传销活动中影响最广、危害最大的违法行为。其特点有：一是往往披上“电子商务”的外衣,并借国家对鼓励、扶持和大力发展电子商务的有关政策来伪装其非法行为,比传统传销更具欺骗性;二是利用网络开展传销活动,加盟和分成都在网上完成,并且可以用假名、假身份证参加,不受时问、地点限制,扩张更容易;     

建立三项源头防范机制 加大打击传销工作力度

2009年以来,江西省抚州市工商局建立传销举报快速反应、传销人员遣返和务工就业帮扶引导三项源头防范机制,共立案查处传销案件56起,捣毁传销窝点526处,遣散传销人员3874人次。     

国家工商总局、公安部打击传销通报会举行

6月25日，国家工商总局、公安部联合举行打击传销通报会。总局直销监管局有关负责人指出，针对传销活动出现的新特点，全国工商、公安机关将狠抓源头治理，做到“打头目、端窝点、摧网络”，实现对传销的精确打击；实施部门联动跨区域打击，从单一兵种作战向跨区域多部门集群战役转变：采用网络巡查与日常监管相结合的模式，发挥社区等基层组织作用，对传销活动进行调查摸底，做好基础防控传销工作；对98个传销问题严重的地区进行重点整治，重点打击以“资本运作”、“1040工程”等为名的拉人头式传销及网络传销；创新宣传形式，发布打击传销警示及公布典型案例，营造打击传销的舆论声势。