我是如何查办网络传销案件的

2005年-2007年，我们大同市工商局共计查办传销案件100余起，其中网络传销案40余起，罚没款20余万元，遣返传销人员2600余人，有120多个传销网站和传销窝点被彻底端掉。现就打击网络传销工作中的一些具体的经验做法和心得体会与各位工商同仁一起学习、探讨。     

绵阳市工商局把握传销非法特性 重拳打击传销和变相传销

近年来,被国家明令禁止的传销和变相传销违法活动在四川绵阳死灰复燃,不仅严重扰乱了经济秩序,同时也影响到社会稳定。绵阳市工商局针对传销的欺骗性、流动性、隐蔽性和群体性特点,采取广泛深入宣传,部门协作监管,全力查禁围歼等措施,共查处传销和变相传销案件16件,取缔非法传销窝点31个,涉案金额百余万元,移送司法机关处理8件25人(劳教2人,刑事拘留9人,治安拘留14人),疏散传销人员1400余人,使辖区内的传销违法行为受到沉重的打击。一、针对传销的欺骗性特点,广泛开展对传销危害性的宣传教育当前的传销和变相传销主要借“代理”、“专卖”、…     

网络传销的现状分析及监管对策

网络传销继承了传统传销与网络技术的双重优势,又具有欺骗方式手段多、隐蔽虚拟性强和跨区域传播速度快等特点,成为当前传销活动中影响最广、危害最大的行为。因此,正确认识网络传销,分析研究现状、寻求查禁对策具有重要的现实意义     

事件

<正>江苏宝马特大传销案涉案15亿4万余名会员被骗一个名为"香港宝马俱乐部"的网站,以静态投资及时、高额回报为诱饵,吸引大量人员加入,然后通过动态投资不断发展下线建点占位的计酬方式获取非法利益。短短半年时间,吸引全国23个省、市、自治区4万余人加入,并形成30余层的传销网络,涉案资金达15亿元。近日,江苏省淮安市清浦区人民检察院向《法制日报》记者独家披露了淮安市公安局清浦分局破获的"香港宝马俱乐部有限公司"非法组织领导网络传销案件细节。     

打击传销

河北邯郸:打响清理传销攻坚战邯郸县工商局按照省局的统一部署,一场空前的打击非法传销攻坚战在全县范围内打响。由工商所、派出所牵头,各乡镇组织民兵和联防队员协助,对重点村庄进行了逐门逐户集中清理。截至目前,出动执法人员2000余人次,车辆100余辆次,排查外来人员1万余人,清理传销窝点300余个,驱散传销人员5000余人。     

打击网络传销专项行动专题

为扎实推进打击网络传销工作,6月27日,国家工商总局、公安部、工业和信息化部、国家互联网信息办公室、中国人民银行、银监会等六部门联合下发了《关于开展打击网络传销违法犯罪专项行动的通知》,自7月起联合开展为期半年的打击网络传销专     

多向监测 技术支持

2005年,我们福建省泉州市工商局就开始认真探索开展网络市场监管工作,尤其是2009年以来,我们不断加大监测设备投入,研发适用计算机软件,创新监测监管思路,总结实用高效网管经验,在防范打击网络传销等新型违法行为工作方面取得一定成效。两年多来,我局先后监测排查涉嫌网络传销案件线索近120条,制发6份网络传销行为监测分析报告,监测发现多种类型网络传销行为,立案查处11起网络传销案件（其中移送追诉3起）,取缔了13处网络传销窝点,教育遣散网络传销人员350多人次。主要做法是：     

健全机制 强化措施

自2005年6月以来,我们潍坊市在全市开展了12次大规模的打击传销集中行动,先后破获此类犯罪案件10起,抓获犯罪嫌疑人163名,捣毁传销窝点1100余处,驱散传销人员2.2万人次,刑事处罚70余人,治安拘留300余人,特     

利用互联网传销的特点分析及打击对策

一、当前利用互联网传销活动的总体情况 近几年,借助网络以网络倍增、网络连锁、电子商务、全球远程教育等名义大搞“网络传销”成为当前传销活动中影响最广、危害最大的违法行为。其特点有：一是往往披上“电子商务”的外衣,并借国家对鼓励、扶持和大力发展电子商务的有关政策来伪装其非法行为,比传统传销更具欺骗性;二是利用网络开展传销活动,加盟和分成都在网上完成,并且可以用假名、假身份证参加,不受时问、地点限制,扩张更容易;     

网络传销案源监测五路径

网络传销已经成为危害经济发展和社会稳定，损害群众利益，产生群体性事件隐患等方面的一个重要源头，比网下传销危害更大，影响更广。打击网络传销不仅要有面上的整体防控，更要有对违法网络传销主体点上的重点打击。     

总局联合公安部与工信部发布打击网络传销公益短信

近期,一些不法分子打着“纯资本运作”、“消费返利”等旗号从事网络传销活动,欺骗性强、资金聚敛快、涉及面广,给社会带来严重危害.为扩大宣传的覆盖面,进一步增强广大群众防范传销、抵制传销的意识和能力,近日,国家工商总局、公安部、工业和信息化部联合发布3．4亿条抵制网络传销公益短信。     

网络传销的行为特点及对策

网络传销与传统的传销行为相比,具有以下特点:披上“电子商务”的外衣,更具欺骗性。传销组织为了规避政府的限制,将网络传销行为披上“电子商务”活动的外衣,大肆鼓吹电子商务造就当代富翁的神话。特别是网络上发布的一些虚假信息,张冠李戴、移花接木,甚至以假影像、假声音和虚     

开展专项行动 严打严防

今年,截至10月底,我们湖南省工商系统共出动执法人员3.5万余人次,捣毁传销窝点、场所4500多个,劝返遣散传销人员6.7万余人次,     

16省区市工商机关打击网络传销工作座谈会在重庆召开

7月13日,16省区市工商机关打击网络传销工作座谈会在重庆召开。国家工商总局直销监管局局长张国华强调,打击网络传销违法犯罪专项行动号角已经吹响,各级工商机关一定要深刻认识打击传销特别是网络传销工作的重要性和紧迫性,在地方党委、政府的领导下,与公安、工信、外宣、银行、银监等部门密切配合,以更大的决心、更有效的措施更加扎实地开展工作,     

传销不绝 打击不止

去年以来,一个以连锁销售为名发展下线的传销组织在桂林市不断蔓延。我所辖区地处城乡结合部,廉价出租屋比较多,成了非法传销分子集中寄居地区。面对日益严峻的打击传销形势,我所在加大打击力度的同时,积极探索打击传销的长效监管机制。截至2007年9月,我所共捣毁传销窝点50余个,遣返传销人员300余人,     

国家工商总局、公安部打击传销通报会举行

6月25日，国家工商总局、公安部联合举行打击传销通报会。总局直销监管局有关负责人指出，针对传销活动出现的新特点，全国工商、公安机关将狠抓源头治理，做到“打头目、端窝点、摧网络”，实现对传销的精确打击；实施部门联动跨区域打击，从单一兵种作战向跨区域多部门集群战役转变：采用网络巡查与日常监管相结合的模式，发挥社区等基层组织作用，对传销活动进行调查摸底，做好基础防控传销工作；对98个传销问题严重的地区进行重点整治，重点打击以“资本运作”、“1040工程”等为名的拉人头式传销及网络传销；创新宣传形式，发布打击传销警示及公布典型案例，营造打击传销的舆论声势。     

勇于负责 执法如山——全国工商系统打击走私贩私、传销变相传销工作会侧记

打击走私贩私、传销变相传销迎难而上9月1～2日,全国工商系统打击走私贩私、传销变相传销工作会在辽宁大连市召开。国家工商总局副局长甘国屏到会,并就“双打”面临的形势和下一阶段工作部署作重要讲话。来自全国各省、市、自治区及副省级市工商局公平交易、经济检查部门的负责同志60余人与会。打击走私贩私、传销变相传销是当前整顿和规范市场经济秩序的重点。会议指出,目前明目张胆成规模的私货交易市场、传销变相传销确实被有效遏制,但私货交易并未终止,隐蔽、分散的传销变相传销阴魂不散,在有些地区还很严重,并出现了一些新情况、新特点…     

辨别网络传销网站的新视角

通过对网络传销网站的查找分析,对比其与正规直销网站,以及国家相关的直销法规,分析总结网络传销网站的特点,提出辨别网络传销网站的新视角。     

积极主动开展打传百日行动

打击传销百日联合执法行动开展以来,我们黑龙江省佳木斯市工商局共出动执法人员875人次,查处传销案件6件,捣毁取缔传销窝点8个,清查遣散传销人员330余人,移交公安机关案件1件,移送人数10人。     

查处网络传销案件的体会

相对于传统意义的传销,网络传销具有更强的隐蔽性、欺骗性、广泛性和技术性等特点,使得案件查处工作更加困难。2009年以来,笔者作为基层的执法人员,先后参与了“天业哈慈”、“香港安格”、“月朗国际”等数起网络传销案件的查处工作,有以下认识和体会：