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国际反洗钱的历史并不久远,对中国而言,反洗钱也是一个新的课题。因此,就反洗钱的制度构建而言,还缺少十分成熟的模式。《反洗钱法》规定了我国目前反洗钱中的一些基本问题,但这部法律涉及的一些具体问题仍需在实践中不断探索和完善。 相似文献
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构建中国与东盟国家反洗钱协调合作机制,是防范和打击该地区跨国洗钱犯罪活动的关键,也是确保中国—东盟自由贸易区健康稳定发展的前提。本文通过阐述中国与东盟国家反洗钱合作的基础与优势,剖析了中国与东盟成员国之间反洗钱合作现状,并分析了当前中国与东盟国家反洗钱协调合作面临的严峻形势,在此基础上提出构建中国与东盟国家反洗钱协调合作机制的若干政策建议。本文的研究有助于系统认识与把握中国与东盟国家反洗钱合作存在的问题与不足,构建行之有效的跨国反洗钱协调合作机制,从而促进中国与东盟各国金融稳定与经济发展。 相似文献
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中国的老百姓乍一听到“反洗钱”,可能就这样认为:反洗钱=警察破案=与犯罪分子周旋。这可能正好触及到了一个实质性的问题,也是笔者一直在思考的问题:作为金融系统,反洗钱应该如何定位;或者说,金融领域究竟应该如何准确到位地履行反洗钱职责。 相似文献
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《反洗钱法》的出台,弥补了中国反洗钱法律的不足。本文认为,《反洗钱法》,具有六大突出贡献,即完善了中国反洗钱法律体系、扩大了反洗钱义务主体、创设了具体制度、注重依法行政和构筑和谐社会、拓展反洗钱国际合作及设立了责任追究制度。 相似文献
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封文丽 《广东金融学院学报》2002,17(6):11-14
非法收入通过一定渠道披上合法外衣的行为被称为洗钱。冼钱会给一国经济和社会带来不良影响。金融系统是洗钱的必经之路,当然也成为反洗钱的重要部门。目前中国反洗钱体系尚待完善。作为一个庞大的系统工程,需要包括中央银行、商业银行、财税、司法等部门密切合作,多管齐下共同构建中国反洗钱体系。 相似文献
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美国的反洗钱监管体系较为完善,并间接地主导和推动了世界反洗钱体系的构建.本文首先梳理了美国反洗钱法律框架以及监管机构设置,其次通过搜集2012年以来美国反洗钱监管部门开具的反洗钱罚单,对美国反洗钱监管处罚的特征展开分析.最后,本文对中国的反洗钱监管提出相应的建议,包括构建完善的反洗钱法律体系、健全反洗钱监管合作机制、增... 相似文献
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刘扬闫世达王秀清杜继宝 《金融研究》2008,(2):I0072-I0076
《中国反洗钱报告2006》统计显示,2006年8—12月,人民币大额交易报告笔数和金额呈迅速上升趋势,中国反洗钱形势不容乐观。如何针对我国反洗钱的特点,建立健全反洗钱机制,关系到我国社会经济能否正常运转和国际声誉问题。本文力图尝试研究中国反洗钱制度建设的相关问题。 相似文献
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经过多年努力,中国反洗钱工作已经建立了一套较为完整的反洗钱法律、监管和组织机构体系,反洗钱工作已经由初期的开创阶段正在向纵深发展过渡。但目前我国的反洗钱形势日趋严峻。社会公众反洗钱意识还非常淡薄, 相似文献
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一、前言 反洗钱是一个全世界都面临的艰巨任务,在中国,反洗钱同样具有重要的意义,因为它不仅能有效打击恐怖主义,而且还能体现中国政治经济的稳定,坚定中外投资者的信心. 相似文献
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花旗银行网上银行反洗钱内部控制措施对中资银行的启示 总被引:1,自引:0,他引:1
花旗银行秉承风险为本的反洗钱工作理念,将境外比较成熟的反洗钱经验与境内反洗钱法律法规要求有机地结合起来,构建了一套科学有效的网上银行反洗钱内部控制措施,在为中国的企业客户和私人客户提供优质高效的网上银行服务的同时,也切实有效地履行了各项反洗钱义务。 相似文献
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《时代金融》2007,(5)
《中华人民共和国反洗钱法》的颁布实施,使中国的反洗钱工作跨入了一个新的纪元这部备受社会关注的法律历经5年提案、起草、和审议过程,在国家立法层面上确立了反洗钱的各项基本制度,标志着我国反洗钱工作在法制化和国际化的轨道上又迈进了关键的一步,对于预防洗钱活动,遏制洗钱犯罪,维护金融秩序,保护社会公平和正义有着及其重要的意义。本文通过近年来国内外的反洗钱工作形势的分析,阐述了在《反洗钱法》的立法基础下,全社会在今后的工作中所面临的挑战和机遇,着重分析了网络交易扩大局势下,反洗钱工作对虚拟交易控制的难度和监管的真空地带,提出了一些在当今形势下开展反洗钱工作的思路。 相似文献
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中国内地与香港反洗钱合作问题研究 总被引:1,自引:0,他引:1
洗钱问题是世界各国面临的一个严重的金融犯罪问题。中国内地与香港反洗钱合作具有一定的法律基础和现实条件。尽管两地反洗钱合作的成效取决于反洗钱机制的成本和收益,并受到多种因素的影响,但在合力打击洗钱活动中都负有不可推卸的责任。内地与香港应该采取切实有效的相关措施,积极开展多元化、全方位的反洗钱合作,共同维护两地经济金融秩序的正常运行。 相似文献
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本文从中国—东盟区域反洗钱合作的必要性出发,通过对构建中国—东盟区域反洗钱合作机制须考虑的相关因素进行具体分析,提出中国—东盟区域反洗钱合作机制框架的初步设想。 相似文献