UCP600下信用证欺诈原因、手段及应对

UCP600解决了UCP500的许多不足,更符合国际贸易实务需要。UCP600的审单标准更加宽松化,有利于降低信用证的拒付率,但也使得一些信用证欺诈更加容易得逞。本文在UCP600的框架下研究信用证欺诈产生的原因与主要形式。     

我国关于欺诈例外原则的立法与司法实践

信用证纠纷是一个比较特殊的领域，到目前为止，世界上绝大多数国家均没有关于信用证的专门立法，我国同样没有关于信用证的专门成文法规。自从1987年中国银行开始在所有开立的信用证上接受UCP400以来，至今国内已发生了多次重大的信用证欺诈案件，迫使我国也不得不逐渐把信用证欺诈例外原则引入法院司法实践当中。     

信用证新国际惯例——UCP600探析

《跟单信用证统一惯例》(UCP)是指导信用证业务操作的一套国际规则,自1933年首次颁布以来已进行了6次修订,新修订本(UCP600)于2007年7月1日生效。本文详细分析了UCP600较之UCP500在结构、条款、措辞和内容上的改进之处,同时探讨了UCP600尚存的问题,以期为有关各方学习和掌握UCP600提供参考。     

信用证的欺诈风险及对策

信用证已成为国际贸易领域普遍运用的支付手段，有关信用证欺诈的行为也越来越严重。本文对信用证欺诈的产生原因进行了分析阐述，指出信用证欺诈的主要形式，并提出了防治信用证欺诈的一些措施。有效地防范信用证使用过程中的欺诈风险，充分发挥信用证支付方式的优点，可以更好的促进我国国际贸易的进一步发展。     

我国关于欺诈例外原则的立法与司法实践

信用证纠纷是一个比较特殊的领域,到目前为止,世界上绝大多数国家均没有关于信用证的专门立法,我国同样没有关于信用证的专门成文法规。自从1987年中国银行开始在所有开立的信用证上接受UCP400以来,至今国内已发生了多次重大的信用证欺诈案件,迫使我国也不得不逐渐把信用证欺诈例外原则引入法院司法实践当中。     

新惯例(UCP600)给跟单信用证业务带来的新变化

2007年7月1日,国际商会制定的信用证新规则——UCP600正式实施,UCP600与原有UCP500相比有许多不同。本文介绍了UCP600的产生背景及过程,分析了UCP600给信用证业务带来的新变化。     

UCP600评介和改革方向

本文以《跟单信用证统一惯例2007年修订版》(国际商会第600号出版物,简称UCP600)对信用证当事人的影响为切入点,在分别论述其对受益人、开证申请人、银行的影响中,贯穿了UCP600与UCP500的比较研究,并针对UCP600作出的修订对信用证当事人的行为提出具体对策和应该注意的问题。在此基础上,作者论述了UCP600的不足之处,包括定义、议付、收费、转让、修改通知等几个方面,并对这几个问题提出了UCP600的改革方向。     

使用UCP600对开证申请人影响的分析及对策——基于财务视角的分析

《跟单信用证统一惯例》(UCP)600号自2007年7月正式使用后,进口业务部门反映在开立信用证过程中经常会出现一些问题,主要是对新修订的UCP600中一些条款的重大变化没有深入理解和掌握,特别是实施UCP600对进口业务的开证申请人有哪些影响以及如何应对?本文从财务如何为业务提供支持服务的角度作出阐述。     

信用证欺诈及防范

信用证欺诈是指在国际贸易信用证支付中一方当事人（指受益人、开证人、开证行船东）故意制造假象或隐蔽事实真相，诱使其他当事人（指受益人、开证人、开证行、船东）陷于错误认识而依赖于该事实而失去属于自己的有价财产或放弃某项法律权利，以达到从中获取一定的不当利益的目的之行为。信用证欺诈有广义和狭义之分。从广义上讲，它是指有关信用证的一切欺诈行为，包括跟单信用证和备用信用证等。从狭义上讲，它仅指跟单信用证欺诈。本文所分析的是狭义层面。一、信用证欺诈的几种主要形式：（一）受益人（出口人）策划的信用证欺诈受益人…     

试论信用证欺诈例外原则

信用证欺诈是国际贸易欺诈的主要形式之一,它是信用证自身机制缺陷造成的,为了尽量减少信用证欺诈给当事人造成的损失,各国都实行了信用证欺诈例外原则。但在信用证欺诈例外原则在行使时要严格和审慎,在保护有关当事人利益的同时应尊重信用证抽象独立性原则,不能动摇信用证业务的基础。     

试论信用证欺诈例外原则

信用证欺诈是国际贸易欺诈的主要形式之一,它是信用证自身机制缺陷造成的,为了尽量减少信用证欺诈给当事人造成的损失,各国都实行了信用证欺诈例外原则。但在信用证欺诈例外原则在行使时要严格和审慎,在保护有关当事人利益的同时应尊重信用证抽象独立性原则,不能动摇信用证业务的基础。     

《跟单信用证统一惯例》（UCP600）的新策略

跟单信用证统一惯例（简称UCP）是国际银行界、律师界、企业界自觉遵守的“法律”，是全球同业公认的、到目前为止最为成功的一套非官方规定。重新修订实施的UCP600对我国进出口企业、银行、法律、司法、船运以及保险界都将产生重大的影响。本文将侧重研究UCP600的新变化。     

信用证的欺诈风险及对策

信用证已成为国际贸易领域普遍运用的支付手段,有关信用证欺诈的行为也越来越严重。本文对信用证欺诈的产生原因进行了分析阐述,指出信用证欺诈的主要形式,并提出了防治信用证欺诈的一些措施。有效地防范信用证使用过程中的欺诈风险,充分发挥信用证支付方式的优点,可以更好的促进我国国际贸易的进一步发展。     

信用证的欺诈风险及对策

信用证已成为国际贸易领域普遍运用的支付手段,有关信用证欺诈的行为也越来越严重.本文对信用证欺诈的产生原因进行了分析阐述,指出信用证欺诈的主要形式,并提出了防治信用证欺诈的一些措施.有效地防范信用证使用过程中的欺诈风险,充分发挥信用证支付方式的优点,可以更好的促进我国国际贸易的进一步发展.     

浅析UCP600相关条款的排除或修改

<跟单信用证统一惯例>(UCP)由国际商会于1933年发布以来,数十年间儿经修订不断完善,帮助许多的企业与银行顺利完成了信用证结算交易,有力促进了国际贸易的快速发展.目前实施的UCP600,即跟单信用证统一惯例600号出版物,于2007年7月1日开始生效,是在UCP500基础上,结合ISBP、URR525、e-UCP和ISP98形成的.     

防范和打击信用证欺诈的七大绝招

我国加入世界贸易组织将近10年,经济实力已超过日本,成为世界第二经济大国。由于进出口总额中,顺差太多,引起贸易摩擦的压力增大。为了适应这种形势,我国将扩大进口,另自实施UCP600之后,放宽对"单证相符"的审核,造成国际贸易诈骗有扩大的趋势,特别是信用证欺诈首当其冲。国际诈骗犯是一种社会     

试析UCP600对审单标准的改变

UCP500实施以后,-些银行错误地解释和应用UCP=500的部分条文,在银行实务中出现大量争议.为此,国际商会对UCP500进行再次修订,并于2007年7月1日正式生效,这就是国际商会的第600号出版物-<跟单信用证统-惯例>,简称LCP600.LICP60O对银行的审单标准做出新的规定.由于银行审单是信用证流转中最为重要的一个环节,而审单标准是银行审单必须遵循的规范,因此对UCP600审单标准进行分析和研究具有重要的意义. 一、UCP600对UCP500审单标准的修改 1、银行审单标准之---对"相符"与"一致"的修改审单标准的修改对银行审单的影响极为重大,这是UCP600对UCP500最为重要的-项内容修改.UCP500第13条a款规定:‘银行必须合理谨慎地审核信用证规定的一切单据,以便确定这些单据表面是否与信用证条款相符合"."单据之间表面不一致,即视为表面与信用证条款不符."     

《跟单信用证统一惯例》(UCP600)的新策略

跟单信用证统一惯例(简称UCP)是国际银行界、律师界、企业界自觉遵守的"法律",是全球同业公认的、到目前为止最为成功的一套非官方规定.重新修订实施的UCP600对我国进出口企业、银行、法律、司法、船运以及保险界都将产生重大的影响.本文将侧重研究UCP600的新变化.     

UCP600与UCP500的条款区别

《跟单信用证统一惯例(2007年修订本)》(UCP600)将于2007年7月1日正式实施。本文对该惯例修订与目前使用版本UCP500进行了详细比较,同时对部分关键性条款修改进行了分析,并在此基础上提出了我国外贸企业选择信用证时应考虑的问题。     

论信用证欺诈的共性和特性

中国加入WTO和经济全球化使国际贸易迅猛发展。但因信用证在中国使用历史较短,外贸从业人员对如何鉴别信用证欺诈存在模糊认识,许多国际骗子把目标指向中国。本文系统地研究了信用证欺诈的共性和特性,并以信用证欺诈的不同类型为线索,详细阐述了各种信用证欺诈的特性及其表现形式。这有利于指导我国的国际贸易有效避免信用证欺诈以及正确处理信用证欺诈与信用证纠纷的司法实践,有力打击信用证欺诈,进一步维护我国银行的国际信誉。