宿州市公安局侦破特大传销活动案

正短短半年时间内,发展会员7000多人,涉及安徽、河南、浙江等21省市,涉案金额1000余万元。历经2个多月的缜密侦查,宿州市公安局侦破了以尹某等人组织领导的特大传销活动案。9月18日,省公安厅向社会公布了这一案件案情,并作出相关警示。今年4月,宿州市公安局经侦支队发现尹某、陈某某等人打着"先舍后得、感恩互助"佛家理念的幌子,在互联网上建立了"互助兴邦"传销网站,以缴纳会员费的方式,大肆发     

10亿传销大案告破：终结永乾财富神话

9月20日,广西公安厅召开新闻发布会,宣布永乾公司涉嫌传销已被查处。经查永乾公司特大传销案涉案金额超过10亿元人民币,参与人员遍及全国30个省、市、自治区,准确人数目前尚难统计。     

10万人为何共陷同一传销泥沼?

前不久,曾发展近5000名下线的“4·8特大传销犯罪团伙”A级代理商对记者坦言,传销就是一个“一将功成万骨枯”的残酷诈骗,靠无数的“下线”养肥了“金字塔”顶上的A级传销商们。其下线也是其大嫂交代,“不管是化妆品也好、保健品也好,都是个幌子,像我们营销的‘多美滋’化妆品进价只有160元,却以2900元的价格卖给会员”。那么,10万人为何共陷同一传销泥沼呢?原来,一切都源于把“骗术”套上光环的“洗脑术”。“洗脑”术之一精心物色传销对象在传销组织中,发展“下线”被称作邀约“新朋友”。什么人最容易成为物色对象呢?据淄博市公安局周村…     

电信网络防诈骗 预防是关键

<正>近年来，电信网络诈骗高发，已成社会关注的焦点问题。中国裁判文书网显示，2021年以来超过50万元涉案金额的电信诈骗案件增多，2020年更是发生了涉案金额高达两亿元的案件，而在2010年至2016年的数据中，最高涉案金额为3866万元。     

开拓创新 振奋精神 努力把审计工作提高到一个新水平——2006年上半年审计工作总结

2006年上半年，全厅干部职工以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以科学发展观统领审计工作，进一步贯彻“全面审计、突出重点”的方针，围绕促进加强宏观调控、提高财政资金使用效益、建立节约型社会、构建和谐社会等目标，全面履行审计监督职责，为服务自治区宏观经济调控、推进依法行政、维护群众利益、促进廉政建设发挥了积极作用。今年上半年全厅共审计项目24个，查出违规金额11．6亿元，损失浪费金额8，822万元，损益（收支）不实1．96亿元。经审计处理后，已上交财政罚没款等41万元，归还原渠道资金3，914万元，挽回经济损失6万元；移送司法机关和纪检监察部门案件3件，涉案2人，涉案金额3．55亿元；提交的审计专题、综合性报告被批示采用2篇。     

网络传销的成因分析及监管对策

近年来,随着网络的发展和普及,传销搭上互联网后更加泛滥猖獗。从近年来国内查处的网络传销案件看,网络传销涉案人数众多,涉案金额巨大,引发的社会危害严重。正确认识网络传销,探索监管对策,对提升打击传销工作效能,营造安定的社会环境,意义重大。一、当前网络传销的现状(一)网络传销发展势头迅猛网络传销,是以互联网为平台的新型传销方式,是随着电子商务的推广应用而使网络广告形式、网络     

统一部署 迅速行动 分兵出击 协同作战 打假狂飙席卷巴山渝水

本刊讯自国务院召开全国打假联合行动电视电话会议一个月以来,在市打假办的统一部署下,重庆市迅速行动,分兵出击,协同作战,“打假”狂飙顿时席卷巴山渝水,“打假”捷报从四面八方频频传来。截至11月中旬,全市共出动执法人员9800多人次,查处制造销售假冒伪劣商品案件611件,捣毁制假售假窝点29个,查获假冒伪劣商品标值20339.78万元。　　市质量技术监督局从10月以来,出动20500多人次,立案18起,其中涉案金额5万元以上大案13起。捣毁制假售假窝点5个,共查获假冒伪劣商品标值885.78万元,其中涉及油品13万元、卷烟15万元、日化品15…     

当心办证诈骗团伙

近日，重庆市铜梁县警方破获一起以办证为名实施电信诈骗的团伙，远在湖南的该团伙犯罪嫌疑人用电话遥控，以“办证”、“卖发票”为名，成功作案20余起，涉案金额已查实4万余元。     

地摊上“揪”出七省市假冒大案

公安部门破获了一起涉案总金额达6200万元的特大制售假冒安利化妆护理品牌产品案件。记者调查发现,在这起始于地摊的案件的侦破背后,其暴露出的造假产业互联网化、产品鉴别难度高、消费者"知假买假"等现象都令人深思。浙江警方宣布破获一起特大制售假冒安利化妆护理品牌产品的案件。在公安部的统一部署指挥下,各地共摧毁生产和销售窝点14个,破案9起,抓获犯罪嫌疑人26     

投资理财 谨防欺诈——“金玉理财诈骗”案例分析

一款月息45％的理财产品,曾经吸引国内2万多人投资,而最终他们日进斗金的梦想化为乌有。今年的“3.15”晚会上,央视曝光了中国互联网金融诈骗最大案件——“金玉恒通”理财诈骗案,涉案金额超过100亿元！     

《金融犯罪案件侦查》实战化教学改革研究——以骗取票据承兑犯罪手段及侦查措施为例

正骗取票据承兑犯罪是当前较为严重的一种金融犯罪。因其涉案金额较大,作案手段复杂、隐蔽,常给银行等金融机构带来较大的经济损失,严重危害了我国的金融交易安全。2015年,徐鸿国等人特大骗取银行贷款、票据承兑"9.17专案",涉案金额高达惊人的39.5亿元,其中骗取银行承兑汇票就高达20亿元。案件历时自2011年至2015年,波及范围,除辽宁的多个地市之外,还波及北京、上海、吉林、黑龙江等多个省市。经过细致的侦破过     

非法传销的骗人伎俩

国家工商行政管理局６月２６日曝光了５起非法传销案件。总的看 ,传销组织者承诺给参与者的回报都十分诱人。这种利诱对于人们的心灵有着巨大的腐蚀性。这也正是非法传销屡禁不止、顽固存在的原因。传销真能使人快速致富吗 ?我们先来看看这些案件的当事人是如何诱人上当的 :———上海先利经贸有限公司采取的是加盟式销售 :第一参加成员必须付加盟费２８０元 ,购买一套实际价值１０元左右的初乳素、离子钙等 ,成为公司的“宣传员”。之后 ,第一个月公司返回“宣传员”２０元 ,第二个月２００元 ,第三个月再返２００元 ;发展一个“宣传员” ,…     

质监局检查工作大盘点

伊犁州 伊犁州质量技术监督局以创造放心满意的消费环境、公平竞争的市场环境、安全可靠的投资环境为目标,积极规范市场经济秩序。今年上半年伊犁州直属的八县两市质监系统共出动执法人员3000多人次,查办各类案件893起,立案646起,结案463起,处理重大案件数十起,其中,10万元以下的案件38起,10-20万元的案件3起,20万元以上的案件1起。查处假冒伪劣产品涉案货值540万元。(王现民、陈娟)     

创新工作机制 争创一流业绩

近年来,广饶县审计局积极履行审计监督职责,不断创新工作机制,全面提高审计质量,加大严重违法违纪问题和经济案件查处力度,为维护经济秩序,推进依法治县,促进廉政建设,保障经济发展和社会稳定发挥了突出作用。几年来,依法审计项目352个,查出违纪金额29918.48万元,应上缴财政金额4935.84万元,已上交财政金额4935.84万元,入库率100%,为国家增收节支6606.80万元。查处大案要案7起。先后被省人事厅、审计厅联合授予“全省审计系统先进集体”,被省档案局授予“全省档案管理一级单位”;被东营市委、市政府授予“市级文明单位”,被东营市人事局、审…     

回顾与展望

１ ９９９年 ,我市审计机关共完成９９３个单位（项目）的审计任务 ,查出违规行为金额２３１００万元 ,其中 ,决定处理处罚１７１０万元 ,指导要求纠正２１３９０万元 ;应交财政７０４万元 ,已交财政５１４万元 ;应归还原渠道资金５３２８万元 ;促进增收节支１４８万元 ,向司法机关移送案件４起 ,建议给予行政处分２个。２０００年 ,我们将进一步加强邓小平建设有中国特色社会主义理论学习 ,认真贯彻党的十五大、十五届三中全会、四中全会精神 ,按照中央和全省经济工作会议提出的总体要求以开展“三讲”为动力 ,立足本市实际坚持“依法审计 …     

当前财会人员违法犯罪现象透视

财务与会计人员被人们尊称为“内当家”或“红管家”。财会人员掌握着单位的资金运用和经济命脉。对一个企业来说，“内当家”对其经营目标的实现起着至关重要的作用。一个在正常行情下的经济实体，有一个好的“内当家”，就能使之由亏转盈，由小盈而为大盈，渐入良性循环的轨道；反之，能使企业由盈变亏，步入恶性循环的怪圈。近４年来，四川省泸县人民检查院共办理贪污、贿赂案件６２件，其中：财会人员参与犯罪的２９件，占４６．８％；涉案金额３９８万元，为总涉案金额６２１万元的６４．１％。在他们当中既有国家机关干部，也有国有公…     

枣庄查获4万余件“黑心棉”

从山东省枣庄市质量技术监督局获悉,近期枣庄查获“黑心棉”4万余件,涉案金额达42.7万元。     

雅安市强化投资审计

近年来．雅安市审计局不断加大政府投资审计力度．结合当地实际，切实为国家建设项目“瘦身”．取得显著成效。2002年至2005年雅安市投资审计的项目125个．审计总金额177296．64万元．审减投资额8875万元．审计中查出问题资金18946．89万元。特别是2005年该局完成投资审计项目29个，审计投资总金额44563万元．审减投资额3798万元．审减率8．5％．审计职工人均为国家节约建设资金近100万元，查出违纪金额7531万元。[第一段]     

贪官休过审计关

最近,湖北省随州市曾都区审计局根据区委组织部委托,对该区淮河镇原镇长胡志清进行任期经济责任审计.审计中,审计人员抓住重点资金收支审计不放,一查到底,共查出6起经济案件,涉案人员7人,涉案金额17.2万元.     

浙江破获涉案33亿元特大涉税案

一起集中了骗购、伪造、非法制造、贩卖、介绍他人虚开等各种犯罪手段的特大涉税案件日前终于告破。截至4月2日，警方共抓获涉案犯罪嫌疑人81名，其中逮捕42人，取保候审39人；捣毁伪造增值税发票、非法制造发票的窝点16个，查获大量制假设备及假税票，涉案金额预计价税合计33．33亿元，税额5．55亿元；目前已追回赃款1500多万元。据了解，这是一个点面结合、网点一体化的犯罪网络体系。这一团伙以北京等地为中转枢纽，辐射全国各地。长期以来控制着京、津、苏、浙、粤等经济发达地区的税票(特别是假税票)“需方市场”，此案涉及人数之多、…