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中国人民银行漯河市中心支行课题组 《金融发展研究》2003,(10)
基层金融机构在开展反洗钱工作中,面临一些法律、技术、机制、管理等方面的难题,突出表现为四大矛盾.做好金融机构反洗钱工作需要健全法制,完善内控制度和工作机制,一要及早出台<反洗钱法>,为金融机构开展反洗钱工作提供法律保障;二要切实加强金融机构内控制度建设,健全防范洗钱犯罪工作机制;三要充分发挥反洗钱监管部门的职能作用,切实提高反洗钱工作水平;四要建立健全反洗钱工作的宣传和激励机制,营造全民反洗钱的工作格局. 相似文献
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基层金融机构在开展反洗钱工作中,面临一些法律、技术、机制、管理等方面的难题,突出表现为四大矛盾。做好金融机构反洗钱工作需要健全法制,完善内控制度和工作机制,一要及早出台《反洗钱法》,为金融机构开展反洗钱工作提供法律保障;二要切实加强金融机构内控制度建设,健全防范洗钱犯罪工作机制;三要充分发挥反洗钱监管部门的职能作用,切实提高反洗钱工作水平;四要建立健全反洗钱工作的宣传和激励机制,营造全民反洗钱的工作格局。 相似文献
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近年来,滁州市农行根据上级行的统一部署,把反洗钱工作摆上重要议事日程,认真贯彻落实有关规定,强化把关守口意识,采取切实有效措施,促进了反洗钱工作扎实有效开展。该行在建立健全反洗钱组织机构、不断完善反洗钱内控制度的基础上,加强反洗钱业务知识技能培训,以提高员工业务素质为着力点,把好反洗钱工作防线,推动全行反洗钱工作稳步开展。 相似文献
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2010年7月至12月,农行云南省分行先后举办了副处级干部、县级支行副行长、新入行员工和内控合规管理人员等6期培训班。共有来自分行机关各部室副总经理、各二级分行副行长及纪委书记、各县支行副行长、全省新入行员工及内控合规人员703人分别接受了“合规文化的内涵及特点,农业银行合规文化建设的内容和要求, 相似文献
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本文分析了基层在反洗钱工作上利益机制的单一化、反洗钱领导组织的虚拟化、内控制度可控性差、从业人员反洗钱素质低劣化、反洗钱法律法规缺失,给反洗钱工作带来的硬障碍,提出了制定反洗钱风险指引,指导金融机构防范洗钱风险;建立反洗钱领导的长效机制,真正做到反洗钱工作有人真抓实干;建立科学、严密、有效的内控机制;建立反洗钱岗位资格证书制度;赋予基层反洗钱行政执法的完整权;修改《反洗钱法》,赋予央行对大额可疑交易的延伸调查权;金融机构要定期建立反洗钱知识培训制度,对从业人员要进行系统、完整的培训等建议或对策。 相似文献
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近年来,在人民银行上级行的正确领导和金融机构各单位的大力支持和密切配合下,乌兰察布市银行业金融机构开展反洗钱工作已经历了五年多的时间,反洗钱工作机制已经形成。目前,各金融机构已层层建立了反洗钱组织领导机构,明确反洗钱主管部门,配备了专(兼)职的反洗钱业务人员,建立了反洗钱责任考核制度,在内控制度建立、 相似文献
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根据总行要求和省分行反洗钱工作领导小组的安排,省分行于4月24日至25日在巢湖半汤培训中心举办了反洗钱信息管理系统二期培训班。这次培训重点是培养反洗钱信息管理系统2.0版的操作和管理的师资力量,通过培养管理应用人员,进一步组织我行各网点的培训工作,保证各级反洗钱管理人员和网点操作人员熟悉地掌握该系统,充分利用该系统开展反洗钱工作,把我行的反洗钱工作推上一个新的台阶。参加这次培训班的有各二级分行的财务会计、 相似文献